Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокуратура Ленинского района г. Пензы провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Прокуратура Ленинского района г. Пензы провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

26.03.2014 10:37 (Опубликовано)

Прокуратура Ленинского района г. Пензы провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «Ломбард Пензенский Залоговый Дом».

В ходе проверки установлено, что в этой организации с нарушением действующего законодательства разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Кроме того, не все должностные лица, ответственные за организацию и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма прошли обучение (целевой инструктаж) в этой сфере.

По результатам проверки прокурор Ленинского района г. Пензы в отношении генерального директора ООО «Ломбард Пензенский Залоговый Дом» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Постановление прокурора направлено для рассмотрения в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.

Также прокурором района руководителю ООО «Ломбард Пензенский Залоговый Дом» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

» Последнее в разделе:
23.10.2019 10:16 В Ленинском районе г. Пензы на 2 года изолирован от общества рецидивист, укравший телефон из одежды потерпевшего
22.10.2019 12:32 В Никольском районе расследуется уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
22.10.2019 12:31 Прокуратура Иссинского района выявила нарушение законодательства в сфере кадастровой деятельности
22.10.2019 09:37 В Городищенском районе прокуратура потребовала устранить нарушение законодательства о муниципальных унитарных предприятиях
21.10.2019 15:26 Прокуратура Городищенского района выявила конфликт интересов в работе подразделения судебных приставов-исполнителей
21.10.2019 14:27 Вступил в законную силу приговор бывшей банковской служащей, неоднократно получавшей денежные средства путем модификации компьютерной информации в системе банка
21.10.2019 09:00 Начали работать телефонные горячие линии органов прокуратуры области по вопросам нарушения прав детей
18.10.2019 11:48 Прокуратура Тамалинского района потребовала устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения
18.10.2019 09:55 По материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел по фактам регистрации «фирм-однодневок»
17.10.2019 15:47 Прокуроры принимают меры к обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций