Вход на сайт
•   18.06.2018 09:00 Открыта горячая линия для выявления скрытых преступлений. Тел.: 32-90-39, 32-90-25   •   28.04.2018 17:43 Прокуратурой области принимаются заявки на участие во 2 этапе конкурса «Юный правозащитник» в МДЛ «Артек».   •   12.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокурорские проверки выявили 60 нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

Прокурорские проверки выявили 60 нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

12.02.2018 17:04 (Опубликовано)

Органы прокуратуры области в 2017 году выявили 60 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. С целью их устранения внесено 27 представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 14 – к административной по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Кроме того, 3 материала прокурорских проверок по фактам совершения сомнительных финансовых операций в целях неправомерного обналичивания денежных средств были направлены в органы предварительного расследования. По итогам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела.

Прокурорами Ленинского, Первомайского, Октябрьского районов г. Пензы, прокурором ЗАТО г. Заречный и других районов области выявлено отсутствие у ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержденных правил внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за их соблюдение и реализацию программ его осуществления.

Прокурором г. Кузнецка нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, установлены в деятельности ОСП Кузнецкий почтамт УФПС по Пензенской области – филиал ФГУП «Почта России». При осуществлении денежных переводов граждан в ряде случаев в полном объеме не проводилась их идентификация.

По результатам рассмотрения внесенного прокурором представления приняты меры к устранению нарушений.

Прокурором Городищенского района установлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную куплю-продажу ювелирных изделий. При принятии клиентов на обслуживание он не исполнял обязанность по их сверке с перечнем лиц, в отношении которых имеются данные о причастности к экстремистской деятельности, а также не проводил ежеквартальные сверки клиентов с названным Перечнем.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к установленной законом ответственности.

На особом контроле органов прокуратуры находятся вопросы выявления и пресечения сомнительных финансовых операций, совершаемых при помощи судебных решений и исполнительных документов, используемых в качестве легального основания для перечисления денежных средств на счета хозяйствующих субъектов в целях их дальнейшего незаконного обналичивания или вывода за рубеж.

Так, прокурором Первомайского района г. Пензы установлено, что на основании заявления гражданина мировым судьей вынесен судебный приказ о взыскании с юридического лица задолженности по договору займа на сумму 4 млн 300 тыс. руб. При этом договор займа являлся фиктивным, сама организация реальной хозяйственной деятельности не вела. Выданный судебный приказ был предъявлен в службу судебных приставов и послужил основанием для обналичивания денежных средств.

По материалам прокурорской проверки СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, органами прокуратуры будет продолжена. 

» Последнее в разделе:
15.08.2018 19:40 Прокурором Колышлейского района признано законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
15.08.2018 18:20 За совершение особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков несовершеннолетний на 2 года изолирован от общества
14.08.2018 18:29 Прокуратурой области подведены итоги работы за первое полугодие 2018 года по надзору за обеспечением безопасности дорожного движения
14.08.2018 18:08 В результате надзорной деятельности органов прокуратуры области выявлено более 850 нарушений в сфере соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования
13.08.2018 17:55 Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда г. Пензы в отношении наркосбытчицы героина
13.08.2018 17:31 По заявлению прокуратуры области признаны экстремистскими материалами четыре аудиозаписи
10.08.2018 15:00 В законную силу вступил приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы 27-летнему мошеннику, обманувшему более 100 жителей Пензенской области на сумму свыше 27 миллионов рублей
10.08.2018 10:20 В прокуратуре Пензенской области подвели итоги работы ведомства за первое полугодие 2018 года
09.08.2018 18:36 Органами прокуратуры региона пресечены факты нарушения законодательства о налогах и сборах
09.08.2018 17:00 Пензенским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Пензенской области, лишившего жизни двух односельчан