Вход на сайт
•   22.01.2018 09:00 О нарушениях избирательного законодательства просим сообщать в прокуратуру области по телефону 46-40-35.   •   09.01.2018 09:00 О фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ просим сообщать в прокуратуру области по телефону «горячей» линии 523-523   
Главная » Прокурорские проверки выявили 60 нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

Прокурорские проверки выявили 60 нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

12.02.2018 17:04 (Опубликовано)

Органы прокуратуры области в 2017 году выявили 60 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. С целью их устранения внесено 27 представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 14 – к административной по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Кроме того, 3 материала прокурорских проверок по фактам совершения сомнительных финансовых операций в целях неправомерного обналичивания денежных средств были направлены в органы предварительного расследования. По итогам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела.

Прокурорами Ленинского, Первомайского, Октябрьского районов г. Пензы, прокурором ЗАТО г. Заречный и других районов области выявлено отсутствие у ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержденных правил внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за их соблюдение и реализацию программ его осуществления.

Прокурором г. Кузнецка нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, установлены в деятельности ОСП Кузнецкий почтамт УФПС по Пензенской области – филиал ФГУП «Почта России». При осуществлении денежных переводов граждан в ряде случаев в полном объеме не проводилась их идентификация.

По результатам рассмотрения внесенного прокурором представления приняты меры к устранению нарушений.

Прокурором Городищенского района установлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную куплю-продажу ювелирных изделий. При принятии клиентов на обслуживание он не исполнял обязанность по их сверке с перечнем лиц, в отношении которых имеются данные о причастности к экстремистской деятельности, а также не проводил ежеквартальные сверки клиентов с названным Перечнем.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к установленной законом ответственности.

На особом контроле органов прокуратуры находятся вопросы выявления и пресечения сомнительных финансовых операций, совершаемых при помощи судебных решений и исполнительных документов, используемых в качестве легального основания для перечисления денежных средств на счета хозяйствующих субъектов в целях их дальнейшего незаконного обналичивания или вывода за рубеж.

Так, прокурором Первомайского района г. Пензы установлено, что на основании заявления гражданина мировым судьей вынесен судебный приказ о взыскании с юридического лица задолженности по договору займа на сумму 4 млн 300 тыс. руб. При этом договор займа являлся фиктивным, сама организация реальной хозяйственной деятельности не вела. Выданный судебный приказ был предъявлен в службу судебных приставов и послужил основанием для обналичивания денежных средств.

По материалам прокурорской проверки СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, органами прокуратуры будет продолжена. 

» Последнее в разделе:
22.02.2018 10:26 За нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина в Малосердобинском районе муниципальный чиновник оштрафован на 5 тысяч рублей
22.02.2018 10:16 Глава администрации р.п. Сосновоборск привлечен к административной ответственности за незаконную проверку юридического лица
22.02.2018 09:55 Прокуратура Шемышейского района привлекла к административной ответственности коммунальщиков за неочищенные от наледи тротуары
21.02.2018 17:20 В г. Заречном вынесен приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
21.02.2018 12:12 Органы прокуратуры области в 2017 году выявили почти 3,5 тысячи нарушений законодательства в сфере ЖКХ
20.02.2018 21:06 Соблюдение требований законодательства при отключении подачи теплоносителя в районе улиц Ухтомского и Луначарского г. Пензы находится на контроле прокуратуры области
20.02.2018 17:44 Прокуратура Лунинского района приняла меры к устранению нарушений законодательства о воинской обязанности
20.02.2018 17:25 В Пензенском районе прокуратура добилась устранения препятствия для развития малого и среднего бизнеса
20.02.2018 17:11 На заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре области обсуждены вопросы прохождения отопительного сезона и реализации программы капитального ремонта
20.02.2018 16:19 Внесено изменение в график приема граждан во временной приемной прокуратуры области в Городищенском районе