Вход на сайт
•   13.11.2018 14:05 С 1 ноября 2018 года прокуратура области принимает заявки на участие в региональном этапе конкурса «Юный правовед» в МДЛ «Артек».    •   12.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокурорские проверки выявили 60 нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

Прокурорские проверки выявили 60 нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

12.02.2018 17:04 (Опубликовано)

Органы прокуратуры области в 2017 году выявили 60 нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. С целью их устранения внесено 27 представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 14 – к административной по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Кроме того, 3 материала прокурорских проверок по фактам совершения сомнительных финансовых операций в целях неправомерного обналичивания денежных средств были направлены в органы предварительного расследования. По итогам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела.

Прокурорами Ленинского, Первомайского, Октябрьского районов г. Пензы, прокурором ЗАТО г. Заречный и других районов области выявлено отсутствие у ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержденных правил внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за их соблюдение и реализацию программ его осуществления.

Прокурором г. Кузнецка нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, установлены в деятельности ОСП Кузнецкий почтамт УФПС по Пензенской области – филиал ФГУП «Почта России». При осуществлении денежных переводов граждан в ряде случаев в полном объеме не проводилась их идентификация.

По результатам рассмотрения внесенного прокурором представления приняты меры к устранению нарушений.

Прокурором Городищенского района установлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную куплю-продажу ювелирных изделий. При принятии клиентов на обслуживание он не исполнял обязанность по их сверке с перечнем лиц, в отношении которых имеются данные о причастности к экстремистской деятельности, а также не проводил ежеквартальные сверки клиентов с названным Перечнем.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к установленной законом ответственности.

На особом контроле органов прокуратуры находятся вопросы выявления и пресечения сомнительных финансовых операций, совершаемых при помощи судебных решений и исполнительных документов, используемых в качестве легального основания для перечисления денежных средств на счета хозяйствующих субъектов в целях их дальнейшего незаконного обналичивания или вывода за рубеж.

Так, прокурором Первомайского района г. Пензы установлено, что на основании заявления гражданина мировым судьей вынесен судебный приказ о взыскании с юридического лица задолженности по договору займа на сумму 4 млн 300 тыс. руб. При этом договор займа являлся фиктивным, сама организация реальной хозяйственной деятельности не вела. Выданный судебный приказ был предъявлен в службу судебных приставов и послужил основанием для обналичивания денежных средств.

По материалам прокурорской проверки СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, органами прокуратуры будет продолжена. 

» Последнее в разделе:
15.01.2019 14:01 Прокуроры региона в 2018 году выявили более 200 нарушений законодательства в сфере здравоохранения
15.01.2019 12:58 Назначен Пензенский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
15.01.2019 09:29 В 2018 году органы прокуратуры области пресекли многочисленные нарушения законодательства в сфере организации оказания ритуальных услуг населению
15.01.2019 09:07 Органы прокуратуры области в 2018 году приняли меры к приведению в соответствие с законом почти 2,5 тыс. муниципальных нормативных правовых актов
14.01.2019 16:49 По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве жилых домов в микрорайоне Заря г. Пензы
14.01.2019 15:28 По требованию прокурора ЗАТО г. Заречный образовательное учреждение устранило нарушения антитеррористического законодательства
14.01.2019 09:05 Руководитель строительной организации предстанет перед судом за невыплату заработной платы работникам и сокрытие денежных средств от уплаты налоговой недоимки
11.01.2019 12:30 В прокуратуре Пензенской области состоялось торжественное заседание, посвященное 297-летию образования органов прокуратуры России
11.01.2019 10:15 Поздравление прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой с Днем работника прокуратуры
10.01.2019 17:10 Исполняющий обязанности Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провел осмотр помещений и личный прием осужденных в трех колониях