Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельности

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельности

02.11.2018 15:27 (Опубликовано)

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении следственным органом уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как установлено в ходе доследственной проверки, жители г. Пензы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконную банковскую деятельность путем осуществления банковских операций, связанных с транзитом денежных средств, переводом безналичных и наличных денежных средств и сопровождением оплаты как действительных, так и фиктивных финансово – хозяйственных сделок через счета нескольких подконтрольных организаций.

За осуществление незаконных банковских операций эти лица получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы каждой операции.

Всего за период с апреля 2008 по май 2016 года было обналичено не менее 366 млн руб., из которых извлечен доход на сумму не менее 18 млн руб., что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района. 

» Последнее в разделе:
26.04.2019 10:11 В Наровчатском районе возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы
26.04.2019 09:28 В Железнодорожный районный суд г. Пензы направлено уголовное дело в отношении 10 соучастников преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и отмывания денежных средств
26.04.2019 09:23 В первом квартале 2019 года в Пензенской области выявлено 48 преступлений коррупционной направленности
26.04.2019 09:02 Прокурор города Кузнецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о родственном убийстве
25.04.2019 18:00 Прокурор региона провела личный прием граждан в р. п. Исса
25.04.2019 15:00 Пензенский областной суд оставил в силе приговор создателю финансовой пирамиды, от которой пострадало более 500 жителей страны
25.04.2019 09:17 В Камешкирском районе в суд направлено уголовное дело о кражах имущества родственницы
25.04.2019 09:02 В Бессоновке вступил в законную силу приговор по уголовному делу о заведомо ложном доносе о совершении преступления
24.04.2019 12:23 Житель Белинского района осужден за хищение денежных средств с банковской карты потерпевшей
24.04.2019 10:18 За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения житель Камешкирского района привлечен к уголовной ответственности