Вход на сайт
•   14.11.2018 17:20 В прокуратуре области работает телефонная горячая линия для сообщений о побоях, оставшихся без внимания со стороны правоохранительных органов. Тел. 8 (8412) 329-329   •   13.11.2018 14:05 С 1 ноября 2018 года прокуратура области принимает заявки на участие в региональном этапе конкурса «Юный правовед» в МДЛ «Артек».    •   12.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельности

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельности

02.11.2018 15:27 (Опубликовано)

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении следственным органом уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как установлено в ходе доследственной проверки, жители г. Пензы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконную банковскую деятельность путем осуществления банковских операций, связанных с транзитом денежных средств, переводом безналичных и наличных денежных средств и сопровождением оплаты как действительных, так и фиктивных финансово – хозяйственных сделок через счета нескольких подконтрольных организаций.

За осуществление незаконных банковских операций эти лица получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы каждой операции.

Всего за период с апреля 2008 по май 2016 года было обналичено не менее 366 млн руб., из которых извлечен доход на сумму не менее 18 млн руб., что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района. 

» Последнее в разделе:
21.11.2018 12:54 Прокуратура Пензенского района выявила нарушения контролирующими органами законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
21.11.2018 12:47 В Иссинском районе прокуратура добилась устранения нарушений законодательства при организации школьных перевозок
21.11.2018 10:50 Должностное лицо Министерства здравоохранения Пензенской области привлечено к административной ответственности за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом
21.11.2018 10:47 Органами прокуратуры выявлены факты нарушения требований о защите информации
21.11.2018 09:43 После вмешательства прокуратуры Ленинского района г. Пензы погашена задолженность по заработной плате перед 32 работниками организации на сумму более 1,9 млн рублей
20.11.2018 10:47 Прокуратура области пресекла нарушения контролирующим органом прав участников долевого строительства
20.11.2018 10:32 Вступил в законную силу приговор в отношении насильника
20.11.2018 10:30 Прокуратура потребовала от руководителей исправительных учреждений устранить нарушения законодательства о социальной защите инвалидов
20.11.2018 09:09 В г. Каменке в результате прокурорского вмешательства работодатель принял меры к устранению нарушений законодательства об охране труда
20.11.2018 09:00 Органы прокуратуры области в 2018 году пресекли более четырех тысяч нарушений в сфере обеспечения прав детей