Вход на сайт
•   13.11.2018 14:05 С 1 ноября 2018 года прокуратура области принимает заявки на участие в региональном этапе конкурса «Юный правовед» в МДЛ «Артек».    •   12.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельности

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельности

02.11.2018 15:27 (Опубликовано)

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным постановление о возбуждении следственным органом уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как установлено в ходе доследственной проверки, жители г. Пензы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконную банковскую деятельность путем осуществления банковских операций, связанных с транзитом денежных средств, переводом безналичных и наличных денежных средств и сопровождением оплаты как действительных, так и фиктивных финансово – хозяйственных сделок через счета нескольких подконтрольных организаций.

За осуществление незаконных банковских операций эти лица получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы каждой операции.

Всего за период с апреля 2008 по май 2016 года было обналичено не менее 366 млн руб., из которых извлечен доход на сумму не менее 18 млн руб., что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора района. 

» Последнее в разделе:
22.01.2019 10:02 Прокуроры региона в 2018 году выявили 1 193 нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании
21.01.2019 15:17 Каменский межрайонный прокурор потребовал от органа местного самоуправления устранить нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
21.01.2019 14:40 В Кузнецком районе расследуется уголовное дело о незаконной охоте
21.01.2019 13:24 В Тамалинском районе прокуратура потребовала от органов местного самоуправления принять меры к очистке автодорог от снега
21.01.2019 10:51 По факту массовой госпитализации детей в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» из ООО Санаторий «Надежда» проводится прокурорская проверка
21.01.2019 09:06 Защита трудовых прав граждан и сфера занятости населения в 2018 году оставались приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры области
18.01.2019 18:00 Руководители прокуратуры Ленинского района г. Пензы выступили на семинаре в Пензенской городской Думе
18.01.2019 15:30 Вступил в законную силу приговор занимавшейся наркосбытом группе из 9 жителей Оренбургской и Пензенской областей
18.01.2019 09:49 План выездов мобильной приемной прокуратуры Пензенской области и график личного приема на первое полугодие 2019 года
18.01.2019 09:34 В Первомайском районе г. Пензы прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства об обороте оружия