Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » В Железнодорожном районе г. Пензы расследуется уголовное дело о легализации преступных доходов от наркоторговли

В Железнодорожном районе г. Пензы расследуется уголовное дело о легализации преступных доходов от наркоторговли

06.12.2018 09:09 (Опубликовано)

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя г. Пензы о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Дело возбуждено по информации, полученной при расследовании другого уголовного дела о покушении трех лиц на незаконный сбыт на ул. Клары Цеткин г. Пензы вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства, общей массой не менее 0, 632 грамм, в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

В ходе его расследования был установлен факт отмывания денежных средств.

В период с 17.11.2018 по 19.11.2018 одному из членов группы за оборудование на территории города тайников («закладок») с наркотическими средствами от неустановленного следствием лица через мобильное приложение на обезличенный биткоин-кошелек поступили денежные средства в виде криптовалюты не менее 0,06077 BTC. С целью их обналичивания получатель совершил ряд финансовых операций, итогом которых стало снятие им денежных средств с расчетных счетов посторонних лиц, не осведомленных о их преступном происхождении, на общую сумму не менее 21 300 руб.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокурора района. 

» Последнее в разделе:
22.02.2019 15:48 По представлению прокурора Ленинского района г. Пензы досрочно прекращены полномочия двух депутатов Пензенской городской Думы
22.02.2019 12:58 Кузнецкая районная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства в ООО Санаторий «Надежда»
22.02.2019 10:21 Вступил в законную силу приговор в отношении жителя г. Саранска, пытавшегося ложными показаниями помочь виновнику ДТП избежать ответственности
22.02.2019 10:18 В 2018 году органы прокуратуры области выявили почти 600 коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах органов государственной власти региона и органов местного самоуправления
22.02.2019 09:58 Прокуратура г. Кузнецка выявила нарушение законодательства о государственных закупках руководителем государственного учреждения
21.02.2019 19:10 Состоялся турнир по волейболу на Кубок прокурора Пензенской области
21.02.2019 10:24 Работник прокуратуры Октябрьского района г. Пензы рассказал подросткам о прокурорской практике борьбы с коррупцией
21.02.2019 09:39 Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы в судебном порядке потребовала признать за детьми право долевой собственности на квартиру, приобретенную на средства материнского капитала
21.02.2019 09:17 В Каменском районе в связи с нарушением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении муниципального контроля к административной ответственности привлечен муниципальный чиновник
21.02.2019 09:01 В г. Городище перед судом предстанет мужчина, угрожавший убить супругу