Вход на сайт
•   13.11.2018 14:05 С 1 ноября 2018 года прокуратура области принимает заявки на участие в региональном этапе конкурса «Юный правовед» в МДЛ «Артек».    •   12.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » В Железнодорожном районе г. Пензы расследуется уголовное дело о легализации преступных доходов от наркоторговли

В Железнодорожном районе г. Пензы расследуется уголовное дело о легализации преступных доходов от наркоторговли

06.12.2018 09:09 (Опубликовано)

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя г. Пензы о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Дело возбуждено по информации, полученной при расследовании другого уголовного дела о покушении трех лиц на незаконный сбыт на ул. Клары Цеткин г. Пензы вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства, общей массой не менее 0, 632 грамм, в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

В ходе его расследования был установлен факт отмывания денежных средств.

В период с 17.11.2018 по 19.11.2018 одному из членов группы за оборудование на территории города тайников («закладок») с наркотическими средствами от неустановленного следствием лица через мобильное приложение на обезличенный биткоин-кошелек поступили денежные средства в виде криптовалюты не менее 0,06077 BTC. С целью их обналичивания получатель совершил ряд финансовых операций, итогом которых стало снятие им денежных средств с расчетных счетов посторонних лиц, не осведомленных о их преступном происхождении, на общую сумму не менее 21 300 руб.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокурора района. 

» Последнее в разделе:
14.12.2018 16:56 Прокуроры региона принимают меры к защите жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
14.12.2018 10:23 Вступил в законную силу приговор пензенцу, избившему брата
14.12.2018 09:38 Прокуратура Октябрьского района г. Пензы добилась полного погашения долга по оплате труда работникам МУП «Жилсервис по ОСР в ЖХ» по ОЖФ»
14.12.2018 09:33 Органы прокуратуры области выявили нарушения законодательства о государственной собственности в деятельности Департамента государственного имущества области
13.12.2018 17:41 В органах прокуратуры области проведен Общероссийский день приема граждан
13.12.2018 17:31 Тамалинец осужден за хулиганские действия с применением оружия в отделении почтовой связи
13.12.2018 14:12 На круглом столе по вопросам коррупции прокурор Октябрьского района г. Пензы ответил на вопросы государственных и муниципальных служащих
13.12.2018 11:09 Прокуратура области выявила нарушения в деятельности Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
13.12.2018 10:57 Прокуроры предостерегли руководителей организаций, оказывающих бухгалтерские услуги, от нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов
13.12.2018 10:38 Органы прокуратуры области провели проверки исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок