Вход на сайт
•   13.05.2019 09:00 Телефоны горячей линии для сообщений о фактах внесения медицинскими учреждениями области недостоверной информации об оказанных медицинских услугах: 32-93-29, 32-90-55 (в том числе на условиях анонимности).    •   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » В Железнодорожном районе г. Пензы расследуется уголовное дело о легализации преступных доходов от наркоторговли

В Железнодорожном районе г. Пензы расследуется уголовное дело о легализации преступных доходов от наркоторговли

06.12.2018 09:09 (Опубликовано)

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя г. Пензы о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Дело возбуждено по информации, полученной при расследовании другого уголовного дела о покушении трех лиц на незаконный сбыт на ул. Клары Цеткин г. Пензы вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства, общей массой не менее 0, 632 грамм, в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

В ходе его расследования был установлен факт отмывания денежных средств.

В период с 17.11.2018 по 19.11.2018 одному из членов группы за оборудование на территории города тайников («закладок») с наркотическими средствами от неустановленного следствием лица через мобильное приложение на обезличенный биткоин-кошелек поступили денежные средства в виде криптовалюты не менее 0,06077 BTC. С целью их обналичивания получатель совершил ряд финансовых операций, итогом которых стало снятие им денежных средств с расчетных счетов посторонних лиц, не осведомленных о их преступном происхождении, на общую сумму не менее 21 300 руб.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокурора района. 

» Последнее в разделе:
23.05.2019 17:40 В Нижнем Новгороде под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева состоялся межрегиональный интерактивный открытый форум прокуратур Приволжского федерального округа
23.05.2019 15:08 За несвоевременное сообщение о рассмотрении представления прокурора в р.п. Земетчино оштрафован муниципальный чиновник
23.05.2019 15:02 Прокуратура области выявила недостоверные сведения о доходах руководителей и сотрудников регионального Минздрава и подведомственных ему учреждений
23.05.2019 09:19 Прокуратура Пензенского района потребовала устранить нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны лесов
23.05.2019 09:07 Житель Вадинского района осужден за уклонение от административного надзора
22.05.2019 16:00 В прокуратуре области с лекцией перед молодыми работниками выступил профессор Университета прокуратуры Российской Федерации
22.05.2019 11:32 Экстрасенсы-мошенники предлагают снять порчу по телефону за деньги
22.05.2019 09:58 За присвоение денежных средств в г. Кузнецке осужден бывший продавец магазина электроники
22.05.2019 09:04 В Пензенской области прокуратура помогла двум сиротам получить жилье
22.05.2019 09:00 Прокуратура области проверила достоверность представленных госслужащими регионального Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики и руководителями подведомственных ему учреждений сведений о доходах