Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокуратура г. Кузнецка потребовала от хозяйствующих субъектов устранить нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Прокуратура г. Кузнецка потребовала от хозяйствующих субъектов устранить нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

17.10.2019 14:28 (Опубликовано)

Прокуратура г. Кузнецка проверила исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в ООО «Ломбард «Надежда» и у индивидуального предпринимателя Иньшовой А.А., осуществляющей деятельность по продаже ювелирных изделий, во внутренних документах, в том числе в правилах внутреннего контроля, не были учтены ряд положений указанного законодательства в части организации работы с клиентами, а также изменения федерального законодательства от 2019 года, направленные на противодействие финансированию распространения оружия массового поражения.

По возбужденным прокурором города делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), постановлениями мирового суда ООО «Ломбард «Надежда» и его директор, а также ИП Иньшова А.А. привлечены к административной ответственности в виде предупреждений.

По результатам рассмотрения представлений прокурора города нарушения закона ООО «Ломбард «Надежда» и ИП Иньшовой А.А. устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. 

» Последнее в разделе:
21.02.2020 17:00 Прокуратура Пензенской области присоединяется к всероссийской акции #СлужилиИслужим
21.02.2020 14:03 Житель г. Пензы предстанет перед судом за распространение порнографических материалов
21.02.2020 11:35 Прокуратура Сосновоборского района в судебном порядке потребовала организовать уличное освещение в районном центре
20.02.2020 17:10 За убийство сожительницы житель г. Нижний Ломов на 8 лет 6 месяцев изолирован от общества
20.02.2020 16:11 В Нижнеломовском районе по представлению прокурора устранено нарушение антикоррупционного законодательства
20.02.2020 14:17 Команда прокуратуры Пензенской области принимает участие в соревнованиях по мини-футболу памяти сотрудников полиции и ФСБ, погибших на Северном Кавказе
20.02.2020 11:09 Назначен прокурор Бессоновского района Пензенской области
20.02.2020 10:57 О результатах работы органов прокуратуры области по пресечению нарушений прав граждан при оказании финансовых услуг
19.02.2020 17:24 Органами прокуратуры выявлены нарушения при приемке детского сада на ул. Измайлова в г. Пензе
18.02.2020 16:20 Прокуратура Пензенского района выявила нарушение законодательства о муниципальной собственности