Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Прокуратура г. Кузнецка потребовала от хозяйствующих субъектов устранить нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Прокуратура г. Кузнецка потребовала от хозяйствующих субъектов устранить нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

17.10.2019 14:28 (Опубликовано)

Прокуратура г. Кузнецка проверила исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в ООО «Ломбард «Надежда» и у индивидуального предпринимателя Иньшовой А.А., осуществляющей деятельность по продаже ювелирных изделий, во внутренних документах, в том числе в правилах внутреннего контроля, не были учтены ряд положений указанного законодательства в части организации работы с клиентами, а также изменения федерального законодательства от 2019 года, направленные на противодействие финансированию распространения оружия массового поражения.

По возбужденным прокурором города делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), постановлениями мирового суда ООО «Ломбард «Надежда» и его директор, а также ИП Иньшова А.А. привлечены к административной ответственности в виде предупреждений.

По результатам рассмотрения представлений прокурора города нарушения закона ООО «Ломбард «Надежда» и ИП Иньшовой А.А. устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. 

» Последнее в разделе:
19.11.2019 17:23 Работа студента Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александра Юндина заняла 1 место в номинации «Лучший плакат» конкурса Генеральной прокуратуры Российской Федерации
19.11.2019 14:17 Вступил в законную силу приговор мошеннику, не вернувшему более 27 млн рублей
19.11.2019 11:28 Прокуратура Октябрьского района г. Пензы проводит проверку обстоятельств несчастного случая на ул. Аустрина г. Пензы
19.11.2019 10:21 Прокурорские проверки выявили нарушения в деятельности частных охранных организаций
19.11.2019 09:23 Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о грабеже и убийстве зареченца в Белинском районе
18.11.2019 10:06 В Колышлейском районе по материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело о фиктивной регистрации гражданина
18.11.2019 09:56 По требованию прокурора г. Кузнецка устранены нарушения прав владельца транспортного средства
18.11.2019 09:08 В региональном правлении Роспотребнадзора выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и защите прав предпринимателей
15.11.2019 14:56 Благодаря прокурорскому вмешательству в г. Кузнецке налажено обеспечение онкобольной необходимым лекарственным препаратом
15.11.2019 11:01 Помощь товарищу обернулась трагедией