Вход на сайт
•   19.05.2020 09:00 О нарушениях трудовых прав работников, участвующих в помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, они вправе сообщить в прокуратуру области по телефону 8(8412)32-90-56    •   27.03.2020 09:00 Уважаемые граждане! В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, убедительная просьба ознакомиться с информацией в разделе Интернет-приемная   •   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » По материалам проверки прокуратуры в г. Каменке возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица

По материалам проверки прокуратуры в г. Каменке возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица

20.11.2019 12:10 (Опубликовано)

Каменская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выявила факт незаконного использования документов для образования юридического лица.

Установлено, что в мае 2018 г. 36-летний безработный житель г. Каменки по объявлению в сети «Интернет» созвонился с неизвестным лицом и дал согласие за вознаграждение на предоставление своих документов в налоговый орган для регистрации ООО «Жасмин».

Регистрация этого юридического лица была осуществлена в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы.

В ходе прокурорской проверки установлено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Жасмин» житель г. Каменки никогда не осуществлял и не планировал осуществлять, в связи с чем ее материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По итогам их рассмотрения СО ОМВД России по Каменскому району в отношении этого жителя г. Каменки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Его расследование находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры. 

» Последнее в разделе:
15.06.2020 09:00 У ПРОКУРАТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НОВЫЙ САЙТ
14.06.2020 12:10 По поручению прокурора области организована проверка по факту смерти несовершеннолетнего
11.06.2020 16:41 В судебном порядке защищены трудовые права четырех сотрудниц организации коммунального комплекса
11.06.2020 10:35 Приговор о мошеннических действиях руководителя ООО «Инвест-Гарант» в отношении 6 вкладчиков вступил в законную силу
11.06.2020 10:02 Руководитель водоснабжающей организации в г. Никольске привлечен к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами
11.06.2020 09:57 Прокуратура Кузнецкого района выявила нарушения требований законодательства при реализации национального проекта
11.06.2020 09:02 Органы прокуратуры области дали оценку полноте профилактических мер уполномоченных органов в связи с гибелью 14-летней жительницы г Пензы
10.06.2020 16:48 Житель Бессоновского района на 15 лет изолирован от общества за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия
10.06.2020 14:56 В Нижнеломовском районе бывший лесничий и его знакомый лесоруб привлечены к уголовной ответственности
10.06.2020 14:29 В г. Никольске за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства к административной ответственности привлечен работодатель бывшего государственного служащего