Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » По материалам проверки прокуратуры в г. Каменке возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица

По материалам проверки прокуратуры в г. Каменке возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица

20.11.2019 12:10 (Опубликовано)

Каменская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выявила факт незаконного использования документов для образования юридического лица.

Установлено, что в мае 2018 г. 36-летний безработный житель г. Каменки по объявлению в сети «Интернет» созвонился с неизвестным лицом и дал согласие за вознаграждение на предоставление своих документов в налоговый орган для регистрации ООО «Жасмин».

Регистрация этого юридического лица была осуществлена в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы.

В ходе прокурорской проверки установлено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Жасмин» житель г. Каменки никогда не осуществлял и не планировал осуществлять, в связи с чем ее материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По итогам их рассмотрения СО ОМВД России по Каменскому району в отношении этого жителя г. Каменки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Его расследование находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры. 

» Последнее в разделе:
12.12.2019 16:43 Прокуратура г. Кузнецка в судебном порядке добивается обеспечения безопасности дорожного движения на аварийном участке федеральной автодороги
12.12.2019 15:30 Каменская межрайонная прокуратура выявила грубые нарушения частной охранной организацией лицензионных требований
12.12.2019 15:29 По иску прокурора прекращено действие права на управление транспортным средством жителя Кузнецкого района, употребляющего наркотики
12.12.2019 10:33 В Сердобском районе за нарушения прав потребителей к ответственности привлечены работники торговой сети
12.12.2019 09:00 За 11 месяцев текущего года органы прокуратуры области пресекли более 18,5 тыс. нарушений прав и свобод человека и гражданина
11.12.2019 17:15 По требованию прокуратуры Сердобского района погашена задолженность регоператора муниципальному предприятию за услуги по сбору и вывозу коммунальных отходов
11.12.2019 17:02 В Сердобском районе по представлениям прокурора в школах установлена контент-фильтрация доступа к интернет-ресурсам
11.12.2019 14:43 Региональная прокуратура выявила нарушения действующего законодательства в деятельности органов исполнительной власти Пензенской области
11.12.2019 10:54 Студент Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса стал победителем Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы
11.12.2019 10:30 За неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения житель Сосновоборского района на полтора года лишен свободы