Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Организация, выполняющая функции платежного агента, оштрафована за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

Организация, выполняющая функции платежного агента, оштрафована за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

07.11.2019 16:01 (Опубликовано)

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы проверила соблюдение требований законодательства при приеме платежей от населения платежным агентом ООО «ЖилКомСервис».

Установлено, что по договору с ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания № 2» от 06.02.2019 ООО «ЖилКомСервис» привлечен управляющей организацией для выполнения функций платежного агента по приему денежных средств от граждан за жилищные и коммунальные услуги и перечислению полученных денежных средств на счета этой управляющей организации.

В нарушение требований законодательства о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ООО «ЖилКомСервис», приступившее к исполнению договора с 06.02.2019, поставлено на учет в уполномоченный орган было лишь 29.05.2019, правила внутреннего контроля в организации разработаны 01.06.2019, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, назначено 01.06.2019.

По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по Финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу оштрафован на 10 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Руководителю организации прокурор района внес представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. 

» Последнее в разделе:
19.11.2019 17:23 Работа студента Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александра Юндина заняла 1 место в номинации «Лучший плакат» конкурса Генеральной прокуратуры Российской Федерации
19.11.2019 14:17 Вступил в законную силу приговор мошеннику, не вернувшему более 27 млн рублей
19.11.2019 11:28 Прокуратура Октябрьского района г. Пензы проводит проверку обстоятельств несчастного случая на ул. Аустрина г. Пензы
19.11.2019 10:21 Прокурорские проверки выявили нарушения в деятельности частных охранных организаций
19.11.2019 09:23 Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о грабеже и убийстве зареченца в Белинском районе
18.11.2019 10:06 В Колышлейском районе по материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело о фиктивной регистрации гражданина
18.11.2019 09:56 По требованию прокурора г. Кузнецка устранены нарушения прав владельца транспортного средства
18.11.2019 09:08 В региональном правлении Роспотребнадзора выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и защите прав предпринимателей
15.11.2019 14:56 Благодаря прокурорскому вмешательству в г. Кузнецке налажено обеспечение онкобольной необходимым лекарственным препаратом
15.11.2019 11:01 Помощь товарищу обернулась трагедией