Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » Организация, выполняющая функции платежного агента, оштрафована за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

Организация, выполняющая функции платежного агента, оштрафована за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

07.11.2019 16:01 (Опубликовано)

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы проверила соблюдение требований законодательства при приеме платежей от населения платежным агентом ООО «ЖилКомСервис».

Установлено, что по договору с ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания № 2» от 06.02.2019 ООО «ЖилКомСервис» привлечен управляющей организацией для выполнения функций платежного агента по приему денежных средств от граждан за жилищные и коммунальные услуги и перечислению полученных денежных средств на счета этой управляющей организации.

В нарушение требований законодательства о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ООО «ЖилКомСервис», приступившее к исполнению договора с 06.02.2019, поставлено на учет в уполномоченный орган было лишь 29.05.2019, правила внутреннего контроля в организации разработаны 01.06.2019, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, назначено 01.06.2019.

По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по Финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу оштрафован на 10 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Руководителю организации прокурор района внес представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. 

» Последнее в разделе:
21.02.2020 17:00 Прокуратура Пензенской области присоединяется к всероссийской акции #СлужилиИслужим
21.02.2020 14:03 Житель г. Пензы предстанет перед судом за распространение порнографических материалов
21.02.2020 11:35 Прокуратура Сосновоборского района в судебном порядке потребовала организовать уличное освещение в районном центре
20.02.2020 17:10 За убийство сожительницы житель г. Нижний Ломов на 8 лет 6 месяцев изолирован от общества
20.02.2020 16:11 В Нижнеломовском районе по представлению прокурора устранено нарушение антикоррупционного законодательства
20.02.2020 14:17 Команда прокуратуры Пензенской области принимает участие в соревнованиях по мини-футболу памяти сотрудников полиции и ФСБ, погибших на Северном Кавказе
20.02.2020 11:09 Назначен прокурор Бессоновского района Пензенской области
20.02.2020 10:57 О результатах работы органов прокуратуры области по пресечению нарушений прав граждан при оказании финансовых услуг
19.02.2020 17:24 Органами прокуратуры выявлены нарушения при приемке детского сада на ул. Измайлова в г. Пензе
18.02.2020 16:20 Прокуратура Пензенского района выявила нарушение законодательства о муниципальной собственности