Вход на сайт
•   15.01.2018 09:00 Продолжает действовать "горячая линия" для сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Тел. 523-523   
Главная » По результатам проверки прокуратуры Земетчинского района предприниматель в ювелирной сфере привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

По результатам проверки прокуратуры Земетчинского района предприниматель в ювелирной сфере привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

25.12.2019 16:47 (Опубликовано)

Прокуратура Земетчинского района Пензенской области проверила исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности индивидуального предпринимателя Мачнева В.В., занимающегося операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе розничной торговлей ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

Установлено, что этот хозяйствующий субъект, состоящий на специальном учете в Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москва и Московской области ФКУ «Пробирная палата России», в нарушение требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  не утвердил Правила внутреннего контроля, перечень сотрудников, обязанных проходить обязательную подготовку и обучение, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, не прошел соответствующее обучение.

По результатам проверки прокурор район возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Постановлением мирового судьи нарушителю законодательства назначено наказание в виде предупреждения.

Предпринимателю прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. 

» Последнее в разделе:
26.02.2020 11:05 Прокурор Шемышейского района потребовал от муниципального органа устранить нарушения законодательства о местном самоуправлении, водоснабжении и пожарной безопасности
26.02.2020 10:24 Прокуратура Пензенской области вышла с инициативой о внесении изменений в региональный закон о бесплатной юридической помощи
26.02.2020 10:05 Прокурор Сосновоборского района в судебном порядке добивается разработки и утверждения проекта организации дорожного движения для муниципальных автомобильных дорог
26.02.2020 09:36 В г. Заречном прокуратура выявила нарушение законодательства о ветеринарии
26.02.2020 09:34 В Шемышейском районе перед судом предстанут два местных жителя
25.02.2020 17:15 На личный прием к прокурору области обратились 7 жителей Никольского района
25.02.2020 14:54 Сердобчанка отправится в колонию за причинение свекрови тяжкого вреда здоровью, повлекшего ее смерть
25.02.2020 14:29 За организацию незаконного пребывания в России иностранного гражданина перед судом предстанет жительница Лопатинского района
25.02.2020 14:18 Вступил в законную силу приговор водителю, по вине которого пешеход получил тяжкий вред здоровью
25.02.2020 10:00 В органах прокуратуры области 3 марта состоится Всероссийский день приема предпринимателей